小编： 七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。请参见2020年4月 29
（一）截止本次股东大会的股权登记日2020年5月14日收市时，在中国证券
公司2019年年度报告正文及摘要于2020年4月28日刊载于上海证券交易
公司2019年年度审计报告于2020年4月28日刊载于上海证券交易所网站
的相关技术要求，且截至2018年12月底，设计研究院已承接超过150个（包
著增强了设计研究院的市场竞争力。截至2018年12月底，设计研究院已承接
子公司设计研究院将坚持 EPC 工程项目和运营项目并重的经营战略。EPC
北省、内蒙古自治区等省份的业务。 此外，由于火电、钢铁、燃煤锅炉每隔 6-
7 年均存在升级重建的市场空间。且在已完工的 EPC 工程存续期内，建成 3 年
投资的 10%。而且火电行业、 钢铁行业还是燃煤锅炉行业，在国家政策实施的
公司2019年度独立董事述职报告，于2020年4月28日刊载于上海证券交
2019年度公司在市场开发上定位准确，产品结构好、优质客户多。2019年
司制作；三菱日立项目全面推进，2019年已经去的了比较高的毛利水平；公司
批订单的开启使得我们在2019年的市场经营有了完美的收官，2019年新产品
貌大为改善，质量意识大幅提高。公司引入3H产品质量管理和QC MAN质量
2019年公司以发行股份方式购买辽宁冶金设计研究院有限公司100%股权，2019 年8月3日，公司发布《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过
商变更登记手续。2019年8月7日，公司办理完成本次重大资产重组新增股份
2019年，设计院签订合同50655万元，其中运营维护合同11750万元，项
目合同37937万元，设计合同968万元。实现销售收入44106.58万元，利润
10913.49万元，超额完成业绩承诺。设计院未来将坚持 EPC 工程项目和运营项
目并重的经营战略。EPC 工程项目方面，设计研究院将继续深耕现有钢铁行业、
2019年成本控制工作成果显著，好的经验我们要积累和传承，2020年成本
计研究院有限公司100%股权，此交易属同一控制下企业合并，根据根据《企业
会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、
均为调整后的金额。本年度公司的营业收入较2018年度增长了24.27%，主要
为转向架、轮毂架体铸件及设计院EPC合同收入增加所致。现将2019年度公司
并出具了致同审字(2020)第110ZA7709号标准的无保留意见审计报告。
报告期内，营业收入较2018年增加24.27%，主要原因系转向架、轮毂架
体铸件及设计院EPC合同收入增加所致。本期毛利率较2018年下降0.4个百分
点，主营业务毛利下降0.13%，其他业务毛利下降17.26%，主营下降不是很明
期间费用较2018年增加26.11%，财务费用、研发费、销售费用均有较大
响较大的为研发材料、研发人员工资，2019年度公司为了开拓市场，母子公司
费增加62.22%，主要原因为出口收入增多所致；展览费增加231.54%，主要是
1、货币资金27771万元，较年初16984万元增加63.51%，主要为本期收
2、应收账款65607万元，较年初58966万元增加11.26%，此金额为扣除
3、预付账款10319万元，较年初6573万元增加56.99%，主要为本期子公
4、存货33479万元，较年初25855万元增加29.49%，此金额为扣除存货
式为分三期收款， 2019年12月31日，资产验收工作为全部完成，因此将这
6、其他流动资产2651万元，较年初2837万元减少6.55%，主要原因为本
7、固定资产34539万元，较年初39759万元减少5220万元，在建工程
5982万元，较年初6941万元减少959万元。固定资产减少的主要原因为精铸
8、其他非流动资产364万元，较年初798万元减少434万元，主要原因为
1、短期借款2019年末27007万元，较年初22400万元增加4607万元。主
2、应付票据2019年末11040万元，较年初4120万元增加6919万元，主
3、应付账款2019年末14623万元，较年初13174万元增加1449万元，主
4、预收账款2019年末3669万元，较年初3667万元相比，基本无增减变
5、应交税费2019年末2657万元，较年初2978万元减少321万元,主要原
2019年营业收入83558万元，其中主营业务82250万元，其他业务1308
万元，2018年营业收入67240万元，其中主营业务66129万元，其他业务1111
万元。主营业务较2018年增加24.38%，其他业务增加17.76%，主营业务增加
主要原因为GE转向架轮毂架体及设计院的EPC合同增多所致，其他业务增多的
本期火电设备铸件收入、成本较2018年分别减少1,644万元和1,333万元，
持环、阀体和缸体，其中各类持环销售收入1,023万元，阀体销售收入293万
元，缸体销售收入462万元，对其销售毛利率16.53%，拉高了火电整体毛利率。
东方汽轮机毛利率较下降了3.81个百分点，主要原因为本期为执行2016、
本期水电设备铸件收入、成本较2018年分别增长1,872万元和2,004万元，
增加 1,739 万元，主要原因系本期新增销售吨位较高的叶片和转轮体，收入共
计 1,539 万元。 新增客户浙江振兴阿祥集团有限公司销售收入为 282 万元，
限公司销售收入为 262 万元，主要销售沂蒙叶片百龙潭和转轮体。 本期水电
本期其他铸件收入、成本较2018年分别增长5,972万元和4,624万元，增
幅48.85%和47.78%，毛利率增长0.57个百分点。主要是客户变动的影响。本
期GE轨道交通毛利率下降0.63%，其中销售单价上升5.18%，而单位成本上升
6.03%。收入上涨幅度较大主要系受GE轨道交通内部生产调整影响，2019年转
向架销售数量出现了较大幅度的上升，2019年销售各类轨道交通转向架和轮毂
835套，平均单价17.77万元/套；2018年销售轨道交通转向架和轮毂463套，
平均单价17.35万元/套，数量跟平均分别较2018年增加了80.35%和2.41%。
成本上升的主要原因是由于2019年主要材料价格上涨导致，通过对比两期浇注
报告期内，机械加工毛利率为23.11%。较2018年下降0.83个百分点，主
58.16%和68.96%，毛利率下降5.36个百分点。主要原因系市场竞争引起的销
售价格下降，导致毛利率降低，2019年平均售价为3.99元，2018年平均售价
万元，增幅58.66%和58.29%，毛利率增长0.16个百分点，与上年基本保持一
企业将其调整到研发费用中，该项目有613.75万元的成本企业调整到了研发费
用，故毛利率较高，研发费用未调整之前毛利率为32.77%，处于合理区间。
本期运营服务收入、成本较2018年分别减少633.47万元和1,152.90万元，
降低5.24%和15.09%，毛利率增长6.57个百分点。原有的部分项目以及本期新
总收入17.63%，对整体影响较大，故本年毛利率较上年略有增长。同时，部分
2019年度现金等价物净增加额7063万元，较2018年-9565万元增加
1、经营活动产生的现金流量净额2019年为5172万元，较2018年-7691
万元减少12863万元。经营性现金流入2019年较2018年增加22924万元，主
要原因为销售商品提供劳务收到的现金增加所致。经营性现金流出增加10061
2、投资活动产生的现金流量净额2019年为-1275万元，较2018年-3571
3、筹资活动产生的现金流量净额2019年为2807万元，较2018年1451万
债能力中速动比率较正常值1高出86%，证明公司短期偿债能力较强，1元的流
动负债有1.86元的速动资产作为偿债保证，其中速动资产为比流动资产变现能
9.38,较2018年有所减少，主要原因为公司本年度的利息支出增多，但利息保
较小，应收账款周转率为全年应收账款周转1.25次，表明企业的每笔应收账款
回款期间为288天，较18年周转天数增加8天，主要原因为年末应收账款未到
账期影响。存货周转天数为173天，较18年周转天数略有减少，公司的主业产
益率增加主要为公司本年度实现净利润较2018年增加26.38%，平均净资产增
较2018年度收入增幅减缓，但19年营业收入增长率仍然保持在20%以上，说
2020年财务预算是以经会计师事务所审计的公司2019年度财务报表为基础，
结合2020年整体经济环境、2020年合同签订情况及客户意向、各年平均产品毛
1、2020年度营业收入预算所涉及的合同已签订57.21%,其余42.79%尚未签
订，收入预算的实现是建立合同基本能按计划实施的假设上。2020年福鞍重工
铸件业务预计实现收入33582万元，福鞍机械成套设备制造业务预计收入5000万
元，燃气轮机预计销售2台实现收入5618万元，机械制造对外精加工业务预计实
现收入400万元，兴奥燃气预计燃气经营收入1559万元，冶金设计研究院预计实
预计综合得出，与之相比明显增加，主要为销售费用及研发费用的增加，2020
年，公司预计收入较2019年有较大幅度增长，公司为了完成预算目标，一定会
为了是产品在市场上更具有竞争力，2020年将投入更多的研发费用，研制出低
4、资产减值损失预算参考2019年实际发生资产减值损失，2020年重点关注
应收账款的回款额，同时2020年的主要客户为日本客户，回款周期短，回款时
间准确，因此按照应收账款的信用模型估算，2020年度的应收账款预期信用损
数，减少期末存货跌价准备。预计年末冲回坏账准备及存货跌价准备在181万左
5、利润总额、净利润预算增加主要是由于EPC业务增加所致，2020年子公
司辽宁冶金设计院的业绩承诺为12000万元，设计院会努力完成目标利润，同时
6、基本每股收益、净资产收益率预算较2019年变化很大，主要由于2020年
目前，公司2020年重工铸件业务收入预算所涉及合同已签订91.07%；燃气
照2019月平均略有提高预计；燃机业务已签订308万元销售合同，另外2台燃机
销售情况比较明朗，合同正在签订过程中；福鞍机械成套设备制造已经签订50%
的合同额；设计院合同已签订41.72%,其余58.28%尚未签订，但均已进行投标，
2020年设计院EPC总包工程预计实现收入44000万元，运营业务预计实现收入
13000万元，设计费预计实现收入1330万元。公司会积极做好生产安排，精细生
特别说明:本公司制定的2020年度财务预算报告是公司2020年度公司经营
求，公司董事会拟定2019年度利润分配预案如下：拟以总股本307,026,264股
为基数，按照每10股现金分红1.65元(含税)，利润分配总额50,659,333.56
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开公
《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2020年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内
北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经
北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特
（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准
所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，
并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所（特殊普通合伙）过去二十多年一直从
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是致同国际（Grant Thornton）的中
人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计
务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重
务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重
至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度业务收入18.36亿元，其中审
计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，
收费总额2.57亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技
股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无
2019 年度致同为公司提供审计服务，费用为140万元，其中财务审计费用
120万元，内部控制审计费用20万元。公司拟续聘致同为2020年度财务审计机构
业务量及业务复杂程度决定2020年的财务审计费用和内部控制审计费用，相关
公司审计委员会2019年度工作履职报告，于2020年4月28日刊载于上海
公司2019年度内部控制评价报告，于2020年4月28日刊载于上海证券交
公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，于2020年4月28
生日常关联交易545.90万元，较预计减少2,954.10万元。预计2020年公司与
公司预计2019年度日常关联交易的议案》，预计2019年度公司与关联方发生
的日常关联交易3,500.00万元。2019年度公司实际与关联方发生日常关联交
2020年度公司与关联方发生日常关联交易预计6,050.00万元，具体情况
结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计2020年度公司需申请
银行贷款、票据贴现等金融服务金额合计不超过50000万元，金融服务内容包
保、贷款的决定等相关事宜, 授权期限自2019年度股东大会审议通过至2020
穆建华：男，1966 年 6 月出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。历任鞍钢
徐福跟：男，1970年出生，汉族，大专学历。历任鞍钢齐大山热电厂调度长，
石鹏：男，1978 年 3 月生，汉族，大学本科学历，毕业于吉林大学计算机应用
李静：女，1962年生，汉族，大专学历，中级会计师。曾任鞍钢附属企业公司
潘长毅：男，1962年12月出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。 历任鞍
秦帅：男，1987年出生，本科学历。历任鞍山锅炉厂有限公司企业管理部职员、
赵爱民：男， 1962年生，北京科技大学，教授，博导。历任北京科技大学助教、
王谦：女，1971年出生，毕业于东北财经大学，会计学硕士。历任辽宁科技大
张轶妍：女，1979年生，本科学历，中级经济师。历任鞍钢附属企业建筑机装
勾敏：女，1982年9月生，研究生学历，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程
杨程坤：男，1984年8月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任辽宁福鞍
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