小编： 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2019年10月29日以现场表决方式召开。会议通知于2019年10月24日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)》(以下简称《季报编报规则》)和《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》(以下简称《股票上市规则》)以及上交所《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定，便于投资者充分了解和掌握公司2019年第三季度财务信息及经营状况，董事会审议通过了公司编制了《公司2019年第三季度报告及正文》。
详见公司同日于上海证券交易所网站(披露的《公司2019年第三季度报告及正文》，及《中国证券报》和《证券日报》披露的《公司2019年第三季度报告正文》。
董事宫平强、于跃、宋正军反对理由：鉴于临安制药中心已经全部停产，即将腾空并拆除，急需对新购置的原杭州路通印刷电路科技有限公司房地产进行GMP改造。GMP改造投资预算7500万元，公司账面货币资金仅1381万元，资金缺口较大。而本次重大资产重组标的神秘西夏公司的主要资产是土地，变现能力差，并且标的公司无经营收入，持续亏损，本次重大资产重组方案无益于改善上市公司的经营状况。因此，为维护公司主营业务持续稳定健康发展，维护公司及全体股东利益，我们认为现阶段不宜筹划本次重大资产重组。
董事宫平强、于跃、宋正军反对理由：鉴于三季度末资产负债率已经高达82.07%，有息负债8800万元，GMP改造和阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价所需资金存在缺口，另外，公司主营业务持续亏损，公司的偿债能力和持续经营能力面临巨大压力。银川温泉康养项目建设周期长，资金回流慢，无益于改善公司面临的偿债压力和持续经营压力，因此，我们认为现阶段不宜启动银川温泉康养项目。
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